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LA AUDIENCIA NACIONAL PROCESA A 14 EX DIRECTIVOS DE AFINSA

afinsaLa Audiencia Nacional procesó ayer, siete años después de ser intervenidos Fórum Filatélico y Afinsa, a 14 ex directivos de esta última, acusados de estafar 1.928 millones de euros a 190.000 pequeños ahorradores que invirtieron en ella.

En el auto del juez Santiago Pedraz se describe el funcionamiento de Afinsa bajo un modelo piramidal que «carecía de sentido económico y de apoyo legal». Esto es clave dado que, aunque funcionaron durante años sin aparentes problemas, ni el regulador financiero —el Banco de España— ni el del mercado —la CNMV—, ni las autoridades de consumo, hicieron nada al respecto.

Los procesados están acusados de delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y fraudes contra la Hacienda Pública por los que se enfrentan a penas de hasta 13 años y medio de cárcel.

Según fuentes jurídicas, el juicio oral podría celebrarse a principios de 2015.

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